Certificación Profesional en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT)

Ya están abiertas las inscripciones para la segunda edición de la Certificación Profesional en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT). Son 80 horas con clases virtuales y encuentros presenciales (opción híbrida). 

Combinando solidez conceptual con análisis de casos y experiencia concreta en el campo profesional. Este año, además de nuestros docentes Sandra Libonatti y Daniel Espinosa, invitamos a nueve reconocidos expertos nacionales e internacionales a que acompañen, compartan su experiencia y contesten preguntas.

Los docentes del curso son:

Leonardo Costa Franco - Socio de Estudio Brum & Costa Abogados y exprosecretario de la Presidencia de Uruguay.

Jorge Díaz Almeida - Exfiscal de corte y experto en prevención LA/FT/FP

Ricardo Gil Iribarne - Exsecretario Nacional Antilavado y expresidente de la JUTEP

Néstor López Ramela - Gerente de la UIAF - Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay

Bernardo Machado Mota - Experto internacional AML/CFT, presidente del Instituto de profesionales en materia ALA/CFT de Brasil y exjefe de la delegación brasileña ante GAFI y GAFILAT

Lucas Reboursin - Exdirector de Análisis de la UIF Argentina

Pablo Torres Irurtia - Oficial de cumplimiento del Banco de la República Oriental del Uruguay

Esteban Fullin - Secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)

Gustavo Misa Echenique - Supervisor del Área de Fiscalización de Senaclaft