Certificación Profesional en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

El obejetivo de este formación es brindar a las y los participantes conocimientos en aquellos conceptos teóricos y normativos esenciales en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, desde una perspectiva conceptual y práctica que combina metodologías expositivas e intercambio entre los participantes. Al finalizar la certificación se estará en condiciones de identificar riesgos en las rutinas operativas y conocer sus obligaciones legales y profesionales como sujeto obligado en mantener un sistema de prevención de LA/FT y reportar a la UIAF, ya sea en forma directa o colaborando como personal de apoyo o auditoria.

Inicia el 2 de agosto y finaliza el 24 se setiembre. Se imparte en modalidad virtual Zoom, lunes y miércoles de 8:00 a 11:00

Estructura del programa: 2 módulos: principiante y avanzado. Al finalizar cada módulol se realizará una prueba de evaluación. Quienes aprueben ambas pruebas y cumplan los requisitos de asistencia (80% de las clases) accederán a la certificación.

El progreama completo se encuentra en este enlace.

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